Обеспечение безопасности транзакций: Наши меры по борьбе с незаконной деятельностью
Когда мы обнаруживаем операции, которые могут быть связаны с отмыванием денег, преступной деятельностью, уклонением от санкций, финансированием терроризма или созданием оружия массового уничтожения, мы принимаем строгие меры, чтобы обеспечить безопасность и законность всех операций. Для выявления таких подозрительных транзакций мы используем сервис GetBlock.net. Если риск того, что транзакция вовлечена в эту незаконную деятельность, составляет 70 % или выше, мы имеем право предпринять следующие действия:
1. Остановить платеж: Если мы подозреваем, что транзакция может быть связана с незаконной деятельностью, мы можем немедленно остановить платеж, связанный с этой транзакцией.
2. Запрос на проверку личности: Мы можем попросить пользователя подтвердить свою личность. Это может включать отправку фотографии или видеозаписи, на которой запечатлен документ, подтверждающий личность, например паспорт или водительское удостоверение. Мы также можем запросить любую другую информацию, связанную с транзакцией, чтобы убедиться в ее легитимности.
3. Запрос информации о кошельке: Мы можем попросить пользователя предоставить скриншот или видеозапись, на которых изображен его личный счет в криптовалютном кошельке, который он использовал для отправки средств. Это поможет нам убедиться в том, что пользователь контролирует кошелек и что средства поступили из законного источника.
4. Блокировать учетные записи и делиться информацией: Если мы считаем, что пользователь вовлечен в незаконную деятельность, мы можем заблокировать его аккаунт и все связанные с ним данные. Кроме того, мы можем поделиться всей имеющейся информацией с правоохранительными органами, регулирующими органами, криптовалютными биржами и платежными системами для дальнейшего расследования.
5. Удержание средств: Мы можем заблокировать и удерживать средства пользователя до тех пор, пока не убедимся в законности происхождения средств. Пользователю необходимо будет предоставить все запрошенные документы и информацию, связанную с транзакцией, чтобы доказать законность происхождения средств.
6. Возврат средств: После того как мы тщательно проверим транзакцию и документы пользователя, мы вернем криптовалюту или другие средства на исходный счет, с которого они были отправлены. Мы возвращаем средства только после полной проверки безопасности, чтобы убедиться, что все в порядке.
7. Последствия несоблюдения: Если пользователь не предоставит запрашиваемую информацию или не ответит на наши запросы в течение шести месяцев, средства не будут возвращены. Вместо этого удержанные средства будут использованы для покрытия расходов на расследование транзакции. Это правило гарантирует, что пользователи будут выполнять наши требования, и помогает нам поддерживать безопасную и законную платформу для всех транзакций.
Почему мы предпринимаем эти шаги
Предпринимаемые нами шаги имеют решающее значение для предотвращения незаконной деятельности, такой как отмывание денег и финансирование терроризма. Эта деятельность не только противоречит закону, но и представляет собой значительный риск для глобальной безопасности и целостности финансовых систем. Используя передовые инструменты и строгие процедуры, мы можем выявлять и пресекать подозрительные операции до того, как они нанесут ущерб.
Как работает процесс
1. Мониторинг транзакций: Все транзакции постоянно отслеживаются с помощью сервиса GetBlock.net. Этот сервис использует сложные алгоритмы для обнаружения необычных моделей и оценки риска каждой транзакции.
2. Оценка риска: Каждой транзакции присваивается балл риска. Если оценка составляет 70 % или выше, срабатывают наши протоколы безопасности, и мы немедленно принимаем меры для дальнейшего расследования транзакции.
3. Уведомление пользователя: Когда транзакция отмечается, мы уведомляем пользователя и объясняем, какая информация необходима для проверки транзакции. Пользователю предоставляются четкие инструкции, помогающие понять, какие шаги ему необходимо предпринять.
4. Процесс верификации: Пользователь предоставляет необходимые документы и информацию. Наша служба безопасности тщательно проверяет все, чтобы убедиться в законности транзакции. Этот процесс может включать проверку документов, удостоверяющих личность пользователя, деталей транзакции и информации о кошельке.
5. Принятие решения: На основании предоставленной информации мы принимаем решение о выдаче средств или дальнейших действиях. Если информация пользователя подтверждается, мы продолжаем транзакцию. Если же сомнения остаются, мы можем продолжить удерживать средства и провести дополнительное расследование.
Обязанности пользователя
Как пользователь, вы должны понимать свою ответственность:
1. Предоставляйте точную информацию: Всегда предоставляйте правдивую и точную информацию во время транзакций. Это поможет обеспечить бесперебойную обработку транзакций без задержек.
2. Отвечайте быстро: Если мы запрашиваем дополнительную информацию или документы, отвечайте как можно быстрее. Задержка с ответом может привести к длительному удержанию ваших средств или другим действиям.
3. Ведите документацию: Сохраняйте все записи и документы, связанные с вашими операциями. Сюда входят квитанции, идентификаторы операций и любая переписка с нами. Очень полезно иметь эти документы в свободном доступе для проверки, так как это может ускорить процесс.
Что произойдет, если вы не выполните требования
Если вы не предоставите необходимую информацию или не ответите на наши запросы в течение шести месяцев, средства, связанные с подозрительной операцией, не будут возвращены. Вместо этого мы используем эти средства для покрытия расходов на расследование транзакции. Эта мера введена для того, чтобы стимулировать соблюдение правил и обеспечить нам возможность эффективно расследовать и предотвращать незаконную деятельность.
Заключение
Наша главная цель — поддерживать безопасную и легальную платформу для всех пользователей. Используя передовые инструменты мониторинга и строгие процессы проверки, мы можем обнаруживать и предотвращать транзакции, связанные с незаконной деятельностью. Мы ценим ваше сотрудничество в предоставлении необходимой информации по запросу и помогаем нам поддерживать безопасность платформы. Помните, что эти меры принимаются для защиты каждого и обеспечения того, чтобы финансовая система оставалась надежной и достоверной. Для того чтобы совершить обмен, пользователь, в соответствии с положениями правил обмена, действующих на NafaChange, соглашается и обязуется соблюдать все условия и положения, изложенные в настоящих правилах.
